Türkiye’de kara para aklama, yasa dışı bahis ve terör finansmanına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayımlanan yeni düzenlemelerle kripto varlık transferlerine sıkı denetim getirildi.
15 Bin TL Üzeri Transferlerde Bilgi Zorunluluğu
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS), 15 bin TL ve üzerindeki transfer işlemlerinde gönderenin adı, adresi, vatandaşlık numarası gibi bilgilerin en az birini mesajlarda belirtmesi gerekecek. Ayrıca, bilgilerin doğruluğu teyit edilerek işlem tamamlanacak. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa işlem gerçekleştirilemeyecek.
Gizlilik Odaklı Kripto İşlemlerine Yasak
MASAK düzenlemeleri kapsamında, KVHS’lerin gizlilik odaklı kripto varlık alım satımı ve saklanmasına aracılık etmesi yasaklandı. Bu düzenlemelerle yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Risk Temelli Yaklaşım
Kripto transferlerinde, risk temelli bir yaklaşım benimsenerek gerekli durumlarda müşteriden ek bilgi ve belge talep edilecek. Yeterli bilgi sağlanamazsa, işlem iptal edilecek veya finansal kuruluşlarla çalışmanın sınırlandırılması gibi yaptırımlar uygulanacak.
Yeni Düzenlemenin Diğer Alanlardaki Yansımaları
Şans oyunları ve bahis platformları da kapsam dahilinde yer alıyor. Bu platformlar müşterilerinin kimlik tespitini 4 ay içinde düzenlemelere uygun hale getirmek zorunda. E-ticaret pazaryerleri ise üye işyerleriyle gerçekleştirilen işlemler için MASAK yükümlüleri arasına dahil edildi.
CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI
